مجموعة دولية تشيد بجهود سلطنة عمان في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أشادت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مينافاتف بجهود سلطنة عمان  في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحقيقها لدرجات الالتزام بالإجراءات المطبقة في هذا المجال. كما  حققت السلطنة نتيجة مشرفة جدا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعتبر من أفضل الدول على مستوى المنطقة استنادا إلى نتائج التقييم الذي خضعت له بالنسبة لدرجات الالتزام بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث بذلت جهدا كبيرا في هذا الموضوع خاصة في ما يتعلق بالجوانب التشريعية واللوائح التي صدرت وأيضا بالنسبة للعمل المؤسسي ،وكانت سلطنة عمان  حسب التقرير السنوي لمؤسسة بازل للحوكمة المختص بمكافحة غسل الأموال لعام 2014 قد تصدرت قائمة الدول العربية في جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واحتلت المركز الأول خليجيًا وعربيًا والتاسع والعشرين عالميا من أصل 162 دولة. كما أظهر التقرير اعتمادًا على البيانات الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (فاتف) أن السلطنة تعد الأقل خليجيًا فيما يتعلق بالتعرض لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناء على تقييم النظام القانوني والمؤسساتي في الدول قيد المسح.

ويقوم مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال على قياس 14 معيارًا في تقييم أداء الدول، كمعيار مخاطر الفساد وتمويل الإرهاب وغسل الأموال ومعايير مقومات الأداء المالية والشفافية والمخاطر السياسية والتبعات القانونية والشفافية في الإفصاح للعامة والمحاسبة المجتمعية باعتبار المجتمع رقيبًا على أداء الدولة.